Verifica e prevenzione del riciclaggio su Zoome Casino
Su Zoome Casino la verifica dell'identità fa parte delle procedure antiriciclaggio descritte nella nostra politica AML, un documento autonomo che regola controlli su identità e recapiti. Questa pagina riassume come gestiamo la verifica dei documenti, quali informazioni possiamo richiedere e quali conseguenze sono previste per i dati non corretti. Ti invitiamo a leggere integralmente i termini sul sito, perché le condizioni possono essere aggiornate nel tempo.
Come funziona la verifica dell'identità
Possiamo richiedere documenti che attestino identità, indirizzo ed età, oltre a prove relative agli strumenti di pagamento utilizzati. Per i giocatori che usano Bitcoin, i termini prevedono controlli sull'identità prima di giocare o depositare. Le tempistiche variano: la nostra FAQ indica una stima di 24 ore, mentre la politica AML consente fino a trenta giorni lavorativi per la revisione dei documenti. Scadenze e momenti di attivazione dei controlli possono variare da caso a caso. La verifica può ritardare i prelievi.
Informazioni che possiamo richiedere
In base alla politica AML e ai termini di verifica, possiamo richiedere:
- Documento che attesti l'identità
- Documento che attesti l'indirizzo
- Documento che attesti l'età
- Prove relative agli strumenti di pagamento utilizzati
- Verifica dell'identità prima di giocare o depositare per gli utenti che usano Bitcoin
Sospensione e chiusura dell'account
La politica AML ci consente di sospendere l'account in attesa della documentazione richiesta. Fornire dati falsi può comportare la chiusura dell'account e la confisca dei fondi. È consentito un solo account personale ed è vietato l'uso di VPN per aggirare le limitazioni geografiche.
Pagamenti e titolarità degli strumenti
Gli strumenti di pagamento utilizzati devono essere intestati al titolare dell'account. Il deposito è soggetto a un requisito di movimentazione pari a 3 volte l'importo versato.
Contatti
Per domande sulla verifica puoi scriverci all'indirizzo email [email protected].